Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 28, 2009

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-46

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2009 年10 月26 日以邮件的方式通知董事。会议于2009 年10 月28 日以通讯的方式召开，会议 应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消利用闲 置自有资金实施委托贷款的议案》；本议案为关联交易，关联董事乔世波先生、 石庆瑞先生、方明先生、王立志先生回避了表决，

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消召开2009 年第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董事会

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