Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 25, 2009

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-39

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2009 年10 月21 日以邮件的方式通知董事。会议于2009 年10 月23 日以通讯的方式召开，会议 应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年第三 季度报告》；

二、会议以5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对闲置自有 资金实施委托贷款的议案》。

鉴于公司自有资金较为充足，为能最大限度地发挥资金效益，提升公司业绩， 拟利用闲置自有资金5.2 亿元，通过中国银行深圳分行向华润（集团）有限公司 内部有资金需求的企业发放委托贷款，期限为一年，年收益率为4.2%，同时为 保证资金的安全性，中国银行深圳分行向公司出具担保函。

本议案为关联交易，关联董事乔世波先生、石庆瑞先生、方明先生、王立志 先生回避了表决，本议案还需要提交公司股东大会进行审议。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定2009 年 第三次临时股东大会时间的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董事会

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