Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 28, 2009

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009-19

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009 年4 月16 日以 邮件的方式通知董事。会议于2009 年4 月26 日以通讯的方式召开，会议应参会 董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2009 年第一季度 报告》。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于更换证券事 务代表的议案》。

因公司内部工作调整，邢长生先生不再担任公司证券事务代表，按照《公司 法》《公司章程》的有关规定，根据董事长的提名，聘任王鹏先生为山东东阿阿 胶股份有限公司证券事务代表。

王鹏先生简历：男，1978 年出生，大学本科学历，2000 年7 月进入公司，在 公司会计部、投资部、董事会秘书办公室工作。2008 年11 月参加深圳证券交易 所培训，并通过考试取得了相关资格。本人与控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未在其他公司兼职，未购买公司的股票，未受过证券监管部门及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

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