Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 10, 2009

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2009-09

山东东阿阿胶股份有限公司

关于聘任营销副总经理的独立董事意见公告

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为山东东阿阿胶股份有限 公司的独立董事，对公司聘任营销副总经理进行审议，发表以下独立意见：

根据公司总经理的提名，提名程继忠先生为公司营销副总经理。我们认为聘 任符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关 规定，且程序合法，未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确 定为市场禁入者，其任职资格合法，高管提名人的提名程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，能够胜任上市公司高管的职责要求。同意聘任程继忠先 生为公司营销副总经理。

独立董事：吴世农、汪 海、刘洪渭

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