Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Feb 6, 2009

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009—02

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009 年1 月23 日以 邮件的方式通知董事。会议于2009 年2 月6 日以通讯的方式进行召开，会议应 参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次董事会审议通过了以下内容：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会下设委 员会实施细则》；

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于成立公司 第六届董事会下设委员会》的议案；

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第六届董 事会独立董事及外部董事津贴》的议案；

根据公司实际情况，拟支付独立董事柒万元/年津贴（含税）、外部董事肆 万元/年津贴（含税）的报酬；独立董事、外部董事参加董事会、股东大会及依 据《公司章程》行使权利的合理费用据实报销。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2008 年度审计机构并确定其报酬》的议案；

公司拟聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机 构。同时公司拟根据 2008 年度的工作量等情况，建议向其支付的年度审计费用 为叁拾叁万元人民币。

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的时间》的议案。

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公司将于 2009 年 2 月 28 日上午 9 时召开 2009 年第一次临时股东大会，并 由董事会秘书负责会议的筹备组织工作，详细内容请见 2009 年第一次临时股东 大会的会议通知。

以上议题三、四需提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二OO 九年二月七日

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