Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Oct 23, 2008

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2008-28

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议于2008 年10 月11 日以邮件的方式通知董事。会议于2008 年10 月21 日以通讯的方式进行召 开，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次董事会以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通 过了《公司2008 年第三季度报告》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会

二OO 八年十月二十二日

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