Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 26, 2008

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2008-24

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议于2008 年8 月19 日以邮件的方式通知董事。会议于2008 年8 月24 日以通讯的方式进行召 开，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

1、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2008 年半年度 报告》；

2、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管 理人员持股及变动管理制度》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

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