Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 16, 2008

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2008-16

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008 年 7 月11 日以邮件的方式通知董事。会议于2008 年7 月13 日以通讯 的方式召开，会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人。本次董事会 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了 以下议案：

一、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于认股 权证上市的议案》。

二、以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于进行 人民币结构性理财的议案》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

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