Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 1, 2008

山东东阿阿胶股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理及其他高管人员的独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有 关规定,我们作为山东东阿阿胶股份有限公司的独立董事,对公司第六届董事会第 一次会议审议聘任公司总经理、副总经理等人员的事项发表如下独立意见：

同意聘任秦玉峰先生为公司总经理；同意聘任吴怀锋先生、王中诚先生、尤 金花女士、李世忠先生为公司副总经理；同意聘任王金芝女士为财务总监；同意 聘任吴怀锋先生为董事会秘书。其提名、聘任程序符合国家法律、法规和《公司 章程》的相关规定。

经审阅上述相关人员履历等材料，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担 任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件， 能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

独立董事签名： 吴世农、刘洪渭、汪海

2008 年 6 月 30 日

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