Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 1, 2008

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2008-13

山东东阿阿胶股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008 年6 月20 日以 邮件的方式通知董事。会议于2008 年6 月30 日在公司会议室召开，会议应参会 董事9 人，实际参会董事8 人，未参会的独立董事汪海先生委托独立董事吴世农 进行表决。公司监事列席会议，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届 董事会董事长的议案》；选举乔世波先生为公司第六届董事会董事长。

二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事 会聘任总经理的议案》；聘任秦玉峰先生为公司总经理。

三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事 会聘任董事会秘书的议案》；聘任吴怀锋先生为公司第六届董事会秘书。

四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于第六届董事 会聘任证券事务代表的议案》；聘任邢长生先生为公司证券事务代表。

五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副 总经理、财务总监的议案》；聘任吴怀锋先生、王中诚先生、尤金花女士、李 世忠先生为公司副总经理；聘任王金芝女士为财务总监。

（以上人员简历请见附件。）

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 二OO 八年六月三十日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附件：简历

乔世波

男，1954 年出生，中共党员，大学学历，毕业于吉林大学中文系汉语言文学专 业。曾任对外贸易经济合作部处长，华润(集团)有限公司人力资源部副总经理、 总经理，华润石化(集团)有限公司董事、总经理，华润机械五矿(集团)有限公司 董事长，华润(集团)有限公司董事、助理总经理，吉林华润生化股份有限公司董 事长、华润水泥控股有限公司董事局主席等职务，中国华源集团有限公司首席执 行官。现任华润(集团)有限公司董事、副总经理，华润医药集团有限公司董事会 副主席兼职总裁，三九企业集团党委书记、总经理，三九医药股份有限公司董事 长。

秦玉峰

男， 1958 年出生，高级工程师，执业药师。1974 年进入东阿阿胶厂工作，曾 任设备动力科长、处长，厂长助理，副总经理,常务副总经理。曾分管设备动力、 采购供应、生产制造、技术改造、质量管理、研发管理、市场营销工作。参加过 聊城大学MBA 培训，清华大学经管学院总裁研修班学习，北京大学MBA 结业， 国研斯坦福中国企业新领袖培训班结业，曾获山东省医药管理局局级拔尖人才， 聊城市拔尖人才、自学成才先进个人，山东省劳动模范，全国中药行业“八五” 技术改造优秀工作者，全国合理化建议先进个人称号。

吴怀锋

男，1962 年出生，会计师，1979 年进入东阿阿胶厂工作，曾任财务科副科长、 财务处长、公司第三届、第四届、第五届董事会秘书、湖北金马医药有限公司董 事长、新疆和田阿华阿胶有限公司董事长，1999 年至今任公司副总经理、；参加 过清华大学MBA 培训、厦门大学CFO 财务总监高级研修班培训，曾获山东省“富 民兴鲁”劳动奖章。

王中诚 ：

男，生于1960 年9 月，大学文化，高级工程师，执业中药师。1982 年7 月毕业

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

于山东省中医药学校中药专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任质检科科 长、质量处处长，1999 年3 月至2000 年6 月任公司质量副总经理，2000 年7 月至今任公司副总经理。1996 年赴日本参加过GMP 培训，2000 年参加过上海财 经大学MBA 培训，2004 在清华大学参加现代采购高级研修班；曾获国家中医药 管理局全国质量管理先进个人、山东省质量管理先进个人等称号。

尤金花：

女，生于1963 年3 月，高级工程师，执业药师。1984 年毕业于莱阳中医药学校 中药专业，同年7 月份被分配到东阿阿胶厂工作，1991 年3 月任企管处长，1995 至1996 年参加山东大学、华东理工大学生物技术药物高级研修班，1997 年2 月 任生物制药实验室主任，1997 年12 月任山东阿华生物药业有限公司经理，1999 年7 月至10 月率技术骨干在美国进行生物制药技术的学习深造，2001 年12 月 任公司技术副总经理，先后荣获山东省科技进步先进工作者、山东省人事厅及省 科委三等功奖励、东阿县政治协商会议第五届常务委员会委员，山东省“巾帼发 明家”等荣誉称号。

李世忠：

男，生于1964 年，大学文化，高级工程师。1985 年7 月毕业于山东中医学院， 中医临床系专业，同年分配到山东东阿阿胶厂工作，曾任实验室主任、研究所所 长，2001 年1 月至2003 年4 月任公司总监、新疆和田阿华阿胶有限公司董事长， 2002 年1 月至2004 年12 月任公司副总经理，2005 年1 月至2005 年8 月任华润 东阿阿胶有限公司常务副总经理。2005 年9 月至今任公司助理总经理。

王金芝：

女，生于1955 年9 月，大学文化，会计师。1988 年3 月进入公司负责财务会计 工作，曾任材料会计、银行会计、报表主管、财务科长等工作，2000 年至今任 公司财务总监。

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==