Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 11, 2007

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2007-39

山东东阿阿胶股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2007 年10 月30 日以邮件、短信的方式通知董事。会议于2007 年11 月9 日在济南中豪大酒店会 议室召开，会议应到董事13 人，实到董事7 人，未到会的董事委托其他董事进 行表决。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资 金使用情况的说明》；

二、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更发行认 股权证募集资金项目的议案》；。

三、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司发行认 股权证募集资金使用可行性分析报告的议案》；

四、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会 办理公司发行认股权证具体事宜的议案》；

五、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司修订会 计政策议案》；

六、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开公 司2007 年第四次临时股东大会时间的议案》；公司2007 年第四次临时股东大会 将于2007 年11 月30 日召开。

以上议案一、二、三、四项内容需提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

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