Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 8, 2007

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2007-29

山东东阿阿胶股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2007 年7 月25 日 以邮件的方式通知董事。会议于2007 年8 月6 日在公司上海营销中心会议室召 开，会议应到董事13 人，实到董事11 人，独立董事汪海先生委托独立董事刘冀 生先生进行表决，董事谢胜喜先生委托董事石庆瑞先生进行表决，监事会成员列 席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会 审议通过了以下议案：

一、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2007 年半 年度报告及摘要》；

二、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司治理自查报 告和整改计划》；

三、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司股东大会议 事规则》；

四、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会议事 规则》；

五、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司信息披露管 理办法》；

六、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司募集资金管 理办法》；

七、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更董事会 薪酬与考核委员会委员的议案》；董事会薪酬与考核委员会委员秦玉峰先生更换 为汪海先生。

以上议案第三、四、五、六项需提交最近一次股东大会审议。 特此公告。

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