Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 12, 2007

证券简称：S 阿胶 证券代码：000423 公告编号：2007-06

山东东阿阿胶股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007 年3 月30 日 以邮件或传真的方式通知董事。会议于2007 年4 月10 日在深圳木棉花酒店会议 室召开，会议应到董事13 人，实到董事12 人，独立董事汪海先生委托独立董 事刘冀生先生进行表决，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下议案：

一、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2006 年度 董事会工作报告》；

二、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2006 年度 报告及摘要》；

三、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2006 年度 财务决算报告》；

四、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2006 年度 利润分配预案》；2006 年度利润分配预案为：以公司2006 年总股本408,711,549 股为基数，每10 股送2 元（含税）。

五、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2006 年度 总经理工作报告》；

六、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2006 年度 股权激励计划实施细则》；

七、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整独立董 事及外部董事津贴的议案》；将公司独立董事津贴调整为每人每年7 万元人民币， 外部董事津贴调整为每人每年为4 万元人民币。

八、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中和正 信会计师事务所为公司2007 年度审计机构并确定其报酬的议案》；公司聘任中 和正信会计师事务所为公司 2007 年度审计机构。同时，公司根据 2007 年度的 工作量等情况建议向其支付的年度审计费用为叁拾叁万元人民币。

九、会议以13 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于确定召开 2006 年度股东大会时间的议案》；确定2006 年度股东大会于2007 年5 月19 日 召开。

以上议案第一、二、三、四、七、八项需提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会

二OO 七年四月十二日