Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 12, 2007

证券简称：s 阿胶 证券代码：000423 公告编号：2007-02

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十一次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007 年3 月9 日 以通讯的方式召开。会议通知于2007 年2 月27 日以电话、邮件的方式通知全 体董事。本次会议应出席董事13 人,实际出席董事13 人,本次董事会符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。审议并通过了如下决议:

审议通过了《关于聘任中和正信会计师事务所为公司2006 年度审计机构并 确定其报酬的议案》。

本议案表决情况如下:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

鉴于公司与山东正源和信会计师事务所的聘期届满且其业务繁忙，根据公司 控股股东提议，结合公司经营发展实际需要，公司拟聘任中和正信会计师事务 所为公司 2006 年度审计机构。

本次议案尚需提交公司2007 年度第一次临时股东大会会议审议。

公司第五届董事会第十一次会议决定召开公司2007 年度第一次临时股东大 会,现将会议的有关事宜通知如下：

(一)会议时间：2007 年3 月28 日 上午9：00

(二)会议地点：公司会议室

(三)会议召开方式：现场投票

(四)会议内容： 审议《关于聘任中和正信会计师事务所为公司2006 年度 审计机构并确定其报酬的议案》

(五)出席会议人员

1、截止2007 年 3 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东及委托代理人。

2、本公司董事、监事、高级管理人员和律师。

(六)会议登记办法:

符合出席会议的法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份 证、个人股股东持本人身份证和股东帐户卡请于2007 年 3 月27 日前往公司董 事会秘书办公室办理登记手续。股东也可通过信函、传真方式办理登记手续。

联系人：邢先生，王先生

电话:0635-3264069、0635-3264128

传真:0635-3260786

邮编:252201

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 二OO 七年三月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席山东东阿阿胶股份 有限公司二OO 七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权,并愿承担相应法律 责任。

委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户： 受托人签名： 身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公 章。）