Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2006

Jul 8, 2006

证券简称：东阿阿胶 证券代码： 000423 公告编号： 2006-10

山东东阿阿胶股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006 年7 月6 日在济南 南郊宾馆会议室召开。应到会董事13 人，实际参会董事8 人,未到会的董事委托其他 董事参会表决，本次董事会由蒋伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于补选第五届董事会董事长的议案》,选举蒋伟先生为公司第五 届董事会董事长。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

二 、审议通过了《关于修改公司董事会战略委员会实施细则的议案》，将第五条：“战 略委员会设主任委员（召集人）一名, 由公司董事长担任”，修改为：“战略委员会设 主任委员（召集人）一名, 由公司董事长或副董事长担任”。 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于选举第五届董事会下设委员会委员的议案》； 表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二OO 六年七月八日