Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Jul 28, 2005

**东阿阿胶：第五届董事会第二次会议决议公告

**2005-07-28 06:37   

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证券简称：东阿阿胶　　　　　　 证券代码：000423　　　　　 公告编号：2005-14

山东东阿阿胶股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年7月26日在公司会议室召开。

应到董事13人，实到董事13人，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

一、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》

；

二、会议以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立第五届董事会下设委

员会的议案》。

鉴于公司第五届董事会已组成，重新选举了第五届董事会下设专门委员会成员，组成新

一届的专门委员会。各位委员会委员如下：

1、董事会战略委员会（7人）

主任委员：刘维志

委员：刘维志、刘冀生、石庆瑞、吴世农、章　安、汪　海、秦玉峰

2、董事会提名委员会（7人）

主任委员：刘冀生

委员：刘冀生、刘维志、王积富、晁钢令、吴世农、赵树元、魏　斌　

3、董事会审计委员会（7人）

主任委员：吴世农

委员：吴世农　王积富　晁钢令　汪　海　石庆瑞　吴怀锋 谢胜喜

4、董事会薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：晁钢令

委员：晁钢令　刘冀生　 汪　海　赵树元　章　安

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董　 事　 会

二OO五年七月二十八日

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