Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. - Board/Management Information 2005

**东阿阿胶：独立董事关于提名董事、独立董事的意见

**2005-05-14 06:35

山东东阿阿胶股份有限公司

独立董事关于提名董事、独立董事的意见

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为山东东阿阿胶股份有限公司

的独立董事，对提名公司第五届董事会成员的事宜进行审议，发表以下独立意见：

一、根据公司第四届董事会提名委员会会议的提名，提名刘维志先生、石庆瑞先生

、章安女士、魏斌先生、谢胜喜先生、秦玉峰先生、吴怀锋先生、王忠诚先生为公司第

五届董事会的董事候选人。经过本人对上述候选人的有关情况进行了解，认为他们均符

合中国证监会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定，且提

名程序合法，因此本人同意上述候选人担任公司的董事。

二、根据公司第四届董事会提名委员会会议的提名，提名刘冀生先生、王积富先生

、晁钢令先生、张元兴先生、陈建远先生为公司第五届董事会的独立董事候选人。经过

本人对刘冀生先生、王积富先生、晁钢令先生、张元兴先生、陈建远先生的有关情况进

行了解，认为上述五人的工作经验丰富，具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指

导意见》所要求的独立性，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、

规章及规则；具有五年以上法律、经济或者其他履行董事职责所必需的工作经验；无违

反《公司法》中所规定的不适宜担任董事的规定；未被列入市场禁入者；符合中国证监

会、深圳证券交易所及《公司法》、本公司《公司章程》的有关规定；且提名程序合法

。因此本人同意刘冀生先生、王积富先生、晁钢令先生、张元兴先生、陈建远先生担任

公司的独立董事。

独立董事：刘冀生先生、王积富先生、晁钢令先生、杜胜利先生

2005年5月12日于济南

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