Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 8, 2005

**东阿阿胶：第四届董事会第十七次会议决议公告

**2005-04-08 06:58   

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证券代码：000423　 　　　 证券简称：东阿阿胶　　　　　公告编号：2005-05

山东东阿阿胶股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2005年3月26日发出书面

通知，2005年4月6日在上海招商局广场会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11

人。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

一、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2005年第一季度报告》；

二、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改《公司章程》部分条款

的议案；（详见附件一）

三、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司《股东大会议事规

则》有关条款；（详见附件二）

四、会议以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了修改公司《董事会议事规则》

有关条款的议案。（详见附件三）

以上议案中第二、三、四项需提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董　　事　　会

二OO五年四月六日

附件一：

关于修改《公司章程》部分条款的议案

现将《公司章程》的部分条款作如下修改：

一、原第四十七条第一款第（一）项"董事人数不足《公司法》规定的法定最低人

数，或者少于本章程所规定人数的三分之二，即八人时"

修改为："（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程所

规定人数的三分之二，即九人时。"

二、原第五十六条"股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不

能履行职务时，由董事长指定的其它董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选的，

由董事会指定一名董事主持会议；董事会也未指定会议主持人的，由出席会议的股东共

同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持

有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。"

修改为："第五十六条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故

不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或一名董事主持；董事长和副董事长均不能

出席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会也未指定会议主

持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主

持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。"

三、原第一百四十四条："董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长

一人。"

修改为："第一百四十七条 董事会由十三名董事组成，其中独立董事五名，设董事

长一名，副董事长一名。"

四、原第一百四十九条："董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和

罢免。"

修改为："第一百五十二条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半

数选举产生和罢免。"

五、原第一百五十一条："董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其

职权。"

修改为："第一百五十四条董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长或其他

董事代行其职权。"

六、原第一百六十一条："董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知的方

式；通知时限为：临时董事会会议召开前二日。如有本章前条第（二）、（三）、（四）

、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会

会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上

的董事共同推举一名董事负责召集会议。"

修改为："第一百六十四条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面通知的方

式；通知时限为：临时董事会会议召开前二日。如有本章前条第（二）、（三）、（四）

、（五）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定副董事长或一名董事代其召集

临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二

分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。"

2005年4月6日

附件二：

关于修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案

现根据《公司章程》条款的修改，对《股东大会议事规则》作如下修改：

一、原第三十八条："股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故

不能履行职责时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席会议，也未指定人选

的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东

共同推举一名股东主持会议；若该股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决

权股份的股东（或股东代理人）主持。"

修改为："第三十八条股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故

不能履行职责时，由董事长指定副董事长或一名董事主持；董事长和副董事长均不能出

席会议，也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人

的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；若该股东无法主持会议，应当由出

席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。"

2005年4月6日

附件三：

关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

现根据《公司章程》条款的修改，对《董事会议事规则》作如下修改：

一、原第十条："董事会由董事长负责召集并主持。如董事长因特殊原因不能履行职

责时，由董事长指定其他董事代为履行上述职责。"

修改为："第十条董事会由董事长负责召集并主持。如董事长因特殊原因不能履行职

责时，由董事长指定副董事长或其他董事代为履行上述职责。"

二、原第十一条："如有本章第九条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，

董事长不能履行职责时，应指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行

职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事

负责召集会议。"

修改为："第十一条如有本章第九条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，

董事长不能履行职责时，应指定副董事长或一名董事代其召集临时董事会会议；董事长

无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推

举一名董事负责召集会议。"

三、原第三十二条："本规则经董事会审议通过并经全体董事签字后即生效，并送公

司监事会一份备案。"

修改为："本规则经公司股东大会审议通过并经出席会议董事签字后生效，送公司监

事会一份备案。"

2005年4月6日