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**东阿阿胶：第四届董事会第十五次会议决议公告

**2004-10-15 06:31

证券代码：000423　　　　　证券简称：东阿阿胶　　　公告编号：2004-18

山东东阿阿胶股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年10月13日在济南南郊宾馆

会议室召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事长刘维志先生主持了会议，监事会成员

列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下

内容：

1、审议《公司2004年第三季度报告》

2、审议《关于暂不设立"北大东阿阿胶科技开发有限公司"的议案》。公司根据《合作意

向书》的内容，聘请了会计师事务所和律师事务所对合作方进行了资产评估、尽职调查等工作。

认为对方暂不具备合作条件，暂不设立"北大东阿阿胶科技开发有限公司"。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董　　事　　会

二零零四年十月十三日

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