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**东阿阿胶：第四届董事会第十一次会议决议公告

**2004-04-13 06:58

证券代码：000423　　　　证券简称：东阿阿胶　　　　　公告编号：2004-04

山东东阿阿胶股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月10日在济南华能大厦

会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，未到会的董事以通讯的方式进行了表决。董

事长刘维志先生主持了会议，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。会议审议并通过了以下内容：

1、公司股权激励制度管理办法（详见附件）；

2、公司2004年第一季度报告；

3、公司2003年度股东大会增加临时提案的议案。

《股权激励制度管理办法》将提交公司2003年度股东大会审议。

特此公告。　　

山东东阿阿胶股份有限公司

董　　事　　会

二零零四年四月十日

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