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Mar 23, 2004

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**东阿阿胶：第四届董事会第十次会议决议公告

**2004-03-24 06:46   

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山东东阿阿胶股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月21日在北京好苑建国

商务酒店会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，未到会的董事以通讯的方式进

行了表决。会议由董事长刘维志先生主持，监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。经审议通过了以下议案：

一、公司2003年度董事会工作报告；

二、公司2003年度总经理工作报告；

三、公司2003年度财务决算报告；

四、公司2003年年度报告及摘要；

五、续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬；

六、关于将募集资金使用余额补充流动资金；

截止2003年12月31日，已投入使用的募集资金为24,038.04万元，占实际募集资金

26,362.87万元的91.18%，剩余募集资金2,324.83万元。

鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成，根据公司经营工作的实际需要，将

该剩余资金2,324.83万元用于补充公司流动资金。

七、公司2003年年度利润分配预案；

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，本公司2003年度利润总额为

143,207,002.07 元，净利润为96,815,635.95元。依照我国《公司法》和本公司章程的规

定，按净利润的10%提取法定盈余公积金9,600,234.17元；按净利润的5%提取法定公益金

4,800,117.09元，2003年度可供股东分配的利润为 82,415,284.69 元。加上年初未分配利

润124，057，975.24元,本次可供股东分配的利润为 206,473,259.93元。2003年度利润分

配预案为：以2003年末总股本272,474,366股为基数，向全体股东每10股送2股转增3股派发

现金0.5元(含税)。

八、公司高级管理人员薪酬制度；

九、修改《公司章程》；

2003年度分配预案如经公司2003年度股东大会批准并实施完成后，公司注册资本、股

本结构将发生变化。因此，对公司章程中"注册资本、股本结构"条款作相应修改。

1、公司章程第六条原为：公司注册资本为人民币272,474,367.36元。

修改为：第六条：公司注册资本为人民币408,711,551.04元。

2、公司章程第二十条原为：公司现有股本结构为：普通股272,474,366股，其中发起

人持有80,720,923股，占股本总额29.62%，社会公众股191,753,443股，占股本总额的

70.38%。

修改为：第二十条：公司现有股本结构为：普通股408,711,549股，其中发起人持有

股121,081,384股，占股本总额29.62%，社会公众股287,630,164股，占股本总额的70.38%。

十、关于确定召开2003年度股东大会时间；

以上议案除二、十项外，其余所有议案均提交股东大会审议。

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

董　　事　　会

二OO四年三月二十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(公司)出席山东东阿阿胶股份有限公司2003年度

股东大会，并代表行使表决权。

委托人身份证号：　　　　　　　　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　委托日期：

委托人签名：　　　　　　　　　　　被委托人签名：

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

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