Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Board/Management Information 2002

Apr 19, 2002

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**东阿阿胶：2002年第一季度报告

**2002-04-19 23:07   

山东东阿阿胶股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月18日下午

在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，未到会的董事书面委托

其它董事履行职责，本次董事会符合《公司法》及公司章程的有关规定。监事会

成员列席会议。会议审议并通过了如下决议：

会议推举刘维志先生为公司第四届董事会董事长；

审议通过了公司对总经理的提名，同意聘任章安女士任公司总经理；

一、审议通过了董事长刘维志先生对公司第四届董事会秘书的提名，同意聘

任吴怀锋先生任公司第四届董事会秘书；

二、审议通过了公司2002年第一季度报告；

三、审议通过了章安总经理对公司副总经理等高级管理人员的提名，同意聘

任秦玉峰先生任销售副总经理， 吴怀峰先生任财务副总经理、财务负责人，王忠

诚先生任生产副总经理，尤金花女士任技术副总经理，李世忠先生任技改设备副

总经理，王金芝女士任财务总监。

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二零零二年四月十八日

山东东阿阿胶股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

山东东阿阿胶股份有限公司第四届监事会第一次会议于2002年4月18日下午

在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，本次监事会符合《公司法

》及公司章程的有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

四、会议推举臧绪岱先生为公司第四届监事会主席；

五、审议通过了公司2002年第一季度报告；

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二零零二年四月十八日

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