Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Audit Report / Information 2026

Mar 19, 2026

东阿阿胶股份有限公司

内部控制审计报告

2025 年 12 月 31 日

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KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 8th Floor, KPMG Tower (特殊普通合伙) Oriental Plaza 中国北京 1 East Chang An Avenue 东长安街 1 号 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2603402 号

东阿阿胶股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 阿阿胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司第 1 页 (英国私营担保有限公 organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee.

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