Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — Audit Report / Information 2014

Oct 21, 2014

山东东阿阿胶股份有限公司

独立董事关于同意聘任2014 年审计机构

并提交董事会审议的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有 关规定，作为山东东阿阿胶股份有限公司的独立董事，对聘任 2014 年审计机构 的相关事项发表以下独立董事意见：

公司聘任德勤华永会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为公司 2014 年度审计机构， 公司将召开第七届董事第十七次会议审议该议案，并拟提交下一次股东大会审议。 该审议程序符合《公司章程》及相关法规的规定，同意将该议案提交第七届董事 第十七次会议审议。

独立董事：刘洪渭、张世东、杜杰

二○一四年十月二十一日

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