Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2020-24

东阿阿胶股份有限公司

关于召开2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019年度股东大会；

• 2、股东大会的召集人：东阿阿胶股份有限公司第九届董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2020年5月26日（星期二）上午9点

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020 年5 月26 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020 年5 月26 日 9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行 使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票 结果为准。

6、股权登记日：2020 年5 月20 日（星期三）

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7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2020 年5 月20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会将审议并表决如下事项：

提案1：《关于公司2019年度报告及摘要的议案》

• 提案2：《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

• 提案3：《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

• 提案4：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

• 提案5：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

• 提案6：《关于公司独立董事2019年度履职报告的议案》

• 提案7：《关于续聘2020年度审计机构的议案》

• 提案8：《关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案》

• 以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公

开披露。

2、上述提案已经公司第九届董事会第十一次会议、第十二次会议，公司 第九届监事会第九次会议审议通过。各提案内容详见公司于2020年1月20日、 2020年3月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》上刊登的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏

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		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2019 年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司独立董事2019 年度履职报告的议案	√
7.00	关于续聘2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2020年5月25日（上午8:30-11:30，下午15:00-18:00）

• 2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 访客中

心C区会议室

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于

• 出席会议时出示；

• （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委

• 托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份 证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营 业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场 会议时，需携带相关证件原件到场；

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（6）联系方式

联系地址：山东省东阿县阿胶街78 号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办

联 系 人：付延 王军龙

联系电话：0635-3264069 传真电话：0635-3264069，3260786

邮编：252201

• （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第十一次会议决议公告；

• 2、公司第九届董事会第十二次会议决议公告；

• 3、公司第九届监事会第九次会议决议公告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

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二○二○年四月三十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总 议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2020 年5 月26 日的交易时间9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月26 日（现场股东大会召开当日）上

• 午9:15，结束时间为2020 年5 月26 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

• 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引 栏目查阅。

• 3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间

• 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

东阿阿胶股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2018 年度股 东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√ ”）： 本次股东大会提案表决意见表

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2019 年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2019 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2019 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2019 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2019 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司独立董事2019 年度履职报告的议案	√
7.00	关于续聘2020 年度审计机构的议案	√
8.00	关于增补高登锋先生为公司第九届董事会董事的议案	√

注意事项：

• 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,

做出投票指示。

• 2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

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□ 可以 □ 不可以

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、本授权委托书于2020 年5 月25 日18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮

件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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