Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2018-26

东阿阿胶股份有限公司

关于召开2017 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2018 年5 月30 日在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2017 度股东大会的会议通知》，本次会议采用现场投票和网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年度股东大会；

• 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会；

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2018年6月26日（星期二）上午9点

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年6月26日上午9:30-11:30、下 午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年6月25日15:00至2018 年6月26日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本采用现场表决与网络投票相结合的方式

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• （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018 年6 月20 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2018 年6 月20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会将审议并表决如下事项：

提案1：《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

提案2：《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

提案3：《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 提案4：《关于修改公司章程的议案》

提案5：《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

提案6：《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

提案7：《关于公司独立董事2017年度履职报告的议案》

提案8：《关于公司预计2018年度日常关联交易额的议案》 提案9：《关于公司投资金融理财产品的议案》

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提案10：《关于公司聘任2018年度审计机构的议案》

提案11：《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 11.01 选举王春城先生为公司第九届董事会非独立董事 11.02 选举吴峻先生为公司第九届董事会非独立董事

11.03 选举李国辉先生为公司第九届董事会非独立董事

11.04 选举王立志先生为公司第九届董事会非独立董事 11.05 选举秦玉峰先生为公司第九届董事会非独立董事 11.06 选举吴怀峰先生为公司第九届董事会非独立董事

提案12：《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》 12.01 选举张炜先生为公司第九届董事会独立董事 12.02 选举路清先生为公司第九届董事会独立董事

12.03 选举张元兴先生为公司第九届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

• 提案13：《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》 13.01 选举方明先生为公司第九届监事会非职工监事 13.02 选举冯毅先生为公司第九届监事会非职工监事

• 13.03 选举李世忠先生为公司第九届监事会非职工监事

上述监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表投票选举产生的职工监事 共同组成公司第九届监事会。

上述提案中，提案8为关联交易事项，关联股东需回避表决。以上全部提案 对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

第11至13项提案涉及选举非独立董事（6人）、独立董事（3人）及非职工监 事（3人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选 人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举

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票数。

2、上述提案经公司第八届董事会第十四次会议、第十五次会议、第十七次 会议，公司第八届监事会第十四次会议、第十六次会议审议通过。各提案内容详 见公司于2017年10月31日、2018年3月16日、2018年5月30日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上刊登的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2017 年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2017 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2017 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√
5.00	关于公司2017 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2017 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司独立董事2017 年度履职报告的议案	√
8.00	关于公司预计2018 年度日常关联交易额的议案	√
9.00	关于公司投资金融理财产品的议案	√
10.00	关于公司聘任2018 年度审计机构的议案	√
累积投票提案	提案11、提案12、提案13 为等额选举
11.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独 立董事的议案	应选人数（6）人

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11.01	选举王春城先生为公司董事	√
11.02	选举吴峻先生为公司董事	√
11.03	选举李国辉先生为公司董事	√
11.04	选举王立志先生为公司董事	√
11.05	选举秦玉峰先生为公司董事	√
11.06	选举吴怀峰先生为公司董事	√
12.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立 董事的议案	应选人数（3）人
12.01	选举张炜先生为公司独立董事	√
12.02	选举路清先生为公司独立董事	√
12.03	选举张元兴先生为公司独立董事	√
13.00	关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职 工监事的议案	应选人数（3）人
13.01	选举方明先生为公司监事会非职工监事	√
13.02	选举冯毅先生为公司监事会非职工监事	√
13.03	选举李世忠先生为公司监事会非职工监事	√

四、会议登记等事项

• 1、登记时间：2018年6月25日（上午8：00-12:00，下午14:30-18:30）

• 2、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席

会议时出示；

• （2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人

• 证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；

• （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、

• 法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

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• （4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执

照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；

• （5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议

• 时，需携带相关证件原件到场。

• （6）联系方式

联系地址：山东省东阿县阿胶街78 号 东阿阿胶股份有限公司 董秘办 联系人：付延 王军龙

联系电话：0635-3264069

传真电话：0635-3264069，3260786

邮编：252201

• （7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十四次会议决议公告；

• 2、公司第八届董事会第十五次会议决议公告；

• 3、公司第八届董事会第十七次会议决议公告；

• 4、公司第八届监事会第十四次会议决议公告；

• 5、公司第八届监事会第十六次会议决议公告。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○一八年六月二十三日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（提案11，采用等额选举，应选人数为6 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票

• 数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（提案12，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举

• 票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（提案13，采用差额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将其拥有的选举票

• 数在3 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时， 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票

• 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以

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总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意

见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、 投票时间：2018 年6 月26 日的交易时间9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年6 月25 日（现场股东大会召开前一日）下午

• 3：00，结束时间为2018 年6 月26 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份

• 认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 规定时间内通

• 过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

东阿阿胶股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司2017 年度股东大 会，并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在非累积投票提案的相应表决意见项下划“√ ”）： 本次股东大会提案表决意见表

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司2017 年度报告及摘要的议案	√
2.00	关于公司2017 年度董事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2017 年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√
5.00	关于公司2017 年度财务决算报告的议案	√
6.00	关于公司2017 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司独立董事2017 年度履职报告的议案	√
8.00	关于公司预计2018 年度日常关联交易额的议案	√
9.00	关于公司投资金融理财产品的议案	√
10.00	关于公司聘任2018 年度审计机构的议案	√
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
11.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董 事的议案	应选人数（6）人

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11.01	选举王春城先生为公司董事	√
11.02	选举吴峻先生为公司董事	√
11.03	选举李国辉先生为公司董事	√
11.04	选举王立志先生为公司董事	√
11.05	选举秦玉峰先生为公司董事	√
11.06	选举吴怀峰先生为公司董事	√
12.00	关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事 的议案	应选人数（3）人
12.01	选举张炜先生为公司独立董事	√
12.02	选举路清先生为公司独立董事	√
12.03	选举张元兴先生为公司独立董事	√
13.00	关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监 事的议案	应选人数（3）人
13.01	选举方明先生为公司监事会非职工监事	√
13.02	选举冯毅先生为公司监事会非职工监事	√
13.03	选举李世忠先生为公司监事会非职工监事	√

注意事项：

• 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“√”,做出

投票指示。

• 2、如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决： □ 可以 □ 不可以

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、本授权委托书于2018 年6 月25 日18:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形

式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

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