Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2014

Apr 25, 2014

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2014-10

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

• （二）召开时间：2014 年6 月16 日上午9 点

• （三）召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：（1）截止2014 年6 月10 日收市后，在深圳证券登记有限公 司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出 席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理 人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员。

（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七 届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定。

二、会议审议事项

（一）关于公司2013 年度报告及摘要的议案；

• （二）关于公司2013 年度董事会工作报告的议案；

• （三）关于公司2013 年度监事会工作报告的议案；

• （四）关于公司2013 年度财务决算报告的议案；

（五）关于公司2013 年度利润分配预案的议案；

• （六）关于公司独立董事2013 年度述职报告的议案；

• （七）关于公司预计2014 年度日常关联交易额的议案。

• 以上议案具体内容分别详见公司在2014 年03 月12 日的《中国证券报》、《证

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券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 三、会议登记办法

（一）登记方式：

• 1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明复印件，

• 代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；

• 2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加授权委托书及

• 代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。

• 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不

• 迟于2014年06月15日下午5点）

• （二）登记时间：2014年06月15日上午8点至下午5点

• （三）登记地点：山东省东阿县阿胶街78 号董事会秘书办公室

四、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：0635-3264069 传真：0635-3264069、3260786 联系人：王军龙 王鹏

邮编：252201

（二）会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十六日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东东阿阿胶股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

2013	年年度股东大会，并代为行使表决权。
序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于公司2013 年度报告及摘要的议案
2	关于公司2013 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司2013 年度监事会工作报告的议案
4	关于公司2013 年度财务决算报告的议案
5	关于公司2013 年度利润分配预案的议案
6	关于公司独立董事2013 年度述职报告的议案
7	关于公司预计2014 年度日常关联交易额的议案
注意事项：

• 1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项

下划“ｏ”,做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、本授权委托书于2014 年6 月15 日17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传

真或电子邮件形式送达本公司董事会秘书办公室方为有效。

委托人(签名): 受托人(签名):

身份证号码: 身份证号码:

持有股数: 股东账号:

委托日期: 年 月 日

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