Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2012

May 16, 2012

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2012-17

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司董事张海鹏先生由于负责的工作内容变动原因， 辞去公司第七届董事会董事职务，经公司2012 年5 月14 日召开的第七届董事会 第五次会议审议通过《关于选举董事候选人的议案》，选举卫华诚先生为公司第 七届董事会董事候选人。

按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，华润东阿阿胶有限公司作为公 司控股股东，提议向公司在2012 年6 月18 日召开的2011 年度股东大会增加《关 于选举董事候选人的议案》的提案。

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开2011 年度股东大会的 会议通知》的有关事项补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

• 2、召开时间：2012 年6 月18 日上午9 点；

• 3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室；

• 4、召开的方式：现场投票；

5、出席对象：（1）截止 2012 年 6 月12 日收市后，在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司特聘律师及相关工作人员；

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届 董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

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二、会议审议事项

• 1、审议《公司2011年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

• 6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

• 7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；

• 8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

• 9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；

• 10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；

• 11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》；

• 12、审议《关于选举董事候选人的议案》》

• 以上议案具体内容分别详见公司在2012 年3 月8 日、2012 年4 月24 日和

• 2012 年5 月16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 上披露的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明 复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社 会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份 证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行 登记（信函到达或传真到达日应不迟于2012年6月17日下午6点）；

• 2、登记时间：（1）2012年6月17日上午8点至下午6点；（2）2012年6月18日上午8 点半前；

• 3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78 号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

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1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069

传真：0635-3264069、3260786

联系人：王鹏

邮编：252201

• 2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

2012 年5 月16 日

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