Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 24, 2012

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2012-12

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：公司董事会；

• 2、召开时间：2012 年6 月18 日上午9 点；

• 3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室；

• 4、召开的方式：现场投票；

5、出席对象：（1）截止 2012 年 6 月12 日收市后，在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司特聘律师及相关工作人员；

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届 董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2011年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

3、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2011年度财务决算报告》；

5、审议《公司2011年度利润分配预案》；

• 6、审议《公司独立董事2011年度述职报告》；

• 7、审议《关于公司聘任2011年度审计机构及确定其报酬的议案》；

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• 8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；

• 9、审议《关于公司确定第七届董事会独立董事和外部董事津贴的议案》；

• 10、审议《关于公司确定第七届监事会外部监事津贴的议案》；

• 11、审议《关于公司聘任2012年审计机构并确定其报酬的议案》。

• 以上议案具体内容分别详见公司在2012 年3 月8 日和2012 年4 月24 日的

• 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、会议登记办法

• 1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明 复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社 会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份 证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行 登记（信函到达或传真到达日应不迟于2012年6月17日下午6点）；

• 2、登记时间：（1）2012年6月17日上午8点至下午6点；（2）2012年6月18日上午8 点半前；

• 3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78 号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069

传真：0635-3264069、3260786

联系人：王鹏

邮编：252201

• 2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

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附件：

山东东阿阿胶股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿 胶股份有限公司2011年年度股东大会，并授权其行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

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