Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2011

Aug 16, 2011

证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2011-17

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、召集人：公司董事会；

• 2、召开时间：2011 年9 月1 日上午9 点；

• 3、召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室；

• 4、召开的方式：现场投票；

• 5、出席对象：（1）截止 2011 年 8 月26 日收市后，在深圳证券登记有限公司登 记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司特聘律师及相关工作人员；

6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第六届 董事会第二十二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规 定。

二、会议审议事项

• 1 、审议《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》 ；

• 1.1选举第七届董事会6名非独立董事

• 1.1.1选举李福祚先生为公司第七届董事会董事；

• 1.1.2选举魏斌先生为公司第七届董事会董事；

• 1.1.3选举张海鹏先生为公司第七届董事会董事；

• 1.1.4选举王立志先生为公司第七届董事会董事；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

• 1.1.5选举秦玉峰先生为公司第七届董事会董事；

• 1.1.6选举吴怀锋先生为公司第七届董事会董事；

• 1.2选举第七届董事会3名独立董事

• 1.2.1选举刘洪渭先生为公司第七届董事会独立董事；

• 1.2.2选举张世东先生为公司第七届董事会独立董事；

• 1.2.3选举杜杰先生为公司第七届董事会独立董事；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

• 2.1 选举臧绪岱先生为公司第七届监事会监事；

• 2.2 选举方明先生为公司第七届监事会监事；

• 2.3 选举刘文涛先生为公司第七届监事会监事；

3、审议《投资银行理财产品的议案》。

议案1、议案2 采用累积投票制进行表决，对董事候选人、独立董事候选人 和监事候选人分别投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大 会方可进行表决。

以上议案具体内容分别详见公司在2011 年8 月16 日的《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公 告内容。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明 复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；社 会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份 证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行 登记（信函到达或传真到达日应不迟于2011年8月31日下午6点）；

2、登记时间：（1）2011年8月31日上午8点至下午6点；（2）2011年9月1日上午8

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

点30分；

• 3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78 号，公司董事会秘书办公室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069 传真：0635-3264069、3260786

联系人：王鹏

邮编：252201

• 2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 2011年8月16日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附件：

山东东阿阿胶股份有限公司

股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股 份有限公司2011年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4