Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 10, 2009

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009—18

山东东阿阿胶股份有限公司 关于召开2008 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会

• 2、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方 式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 3、现场会议召开地点：公司会议室

• 4、召开时间：现场召开的时间2009年6月5日上午9时

• 5、网络投票的时间：

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年6月5日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

其中通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2009年6月4号下午15点至2009年6 月5号下午15点期间的任意的时间。

• 6、出席对象：

(1)截止2009 年6月1 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权按规定的方式出席本次年度股东大会及 参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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• 1、审议《公司2008年度报告及摘要》；

• 2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

• 3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

• 4、审议《公司2008年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2008年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于委托深国投开展信托投资计划》的议案；

• 7、审议修改《公司章程》的议案；

• 8、审议修改《信息披露管理制度》的议案；

• 9、审议修改《关联交易决策制度》的议案；

• 10、审议《募集资金管理办法》；

• 11、审议《关于聘任公司2009年度审计机构并确定其报酬》的议案。

三、登记办法

• 1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明 复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身 份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办 公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真 到达日应不迟于2009年6月4日下午5时）；

• 2、登记时间：

• （1）2009年6月4日上午8时至下午5时；

• （2）2009年6月5日上午8时至上午9时开会前；

• 3、登记地点：

山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会秘书办公室。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台。

• （一）流通股股东可以通过深交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年6月5日上午

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9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》操作。

• 2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议 案进行投票。该证券相关信息如下：

投票代码：360423 投票简称：阿胶投票 议案数量：12

• 3、股东投票的具体程序

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码360423；

• （3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
0	全部议案	100元
1	公司2008年度报告及摘要	1.00元
2	公司2008年度董事会工作报告	2.00元
3	公司2008年度监事会工作报告	3.00元
4	公司2008年度财务决算报告	4.00元
5	公司2008年度利润分配预案	5.00元
6	《关于委托深国投开展信托投资计划》的议案	6.00元
7	修改《公司章程》的议案	7.00元
8	修改《信息披露管理制度》的议案	8.00元
9	修改《关联交易决策制度》的议案	9.00元
10	《募集资金管理办法》	10.00元
11	《关于聘任公司2009年度审计机构并确定其报酬》的议案	11.00元

注：100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决，1.00元代表 对议案1 议案进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决， 以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投 票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对 总议案的投票表决意见为准。

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• （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）确认投票委托完成。

• （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• （1）申请服务密码的流程

“ ” “ 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 姓名 、 证券 账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激 活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参 加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后 可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

2、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请 数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮 件地址：xuningyan@p5w.net 网络投票业务咨询电话：

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0755-83991022/83990728/83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。A)登录http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司 股东大会列表”选择“山东东阿阿胶股份有限公司2008 年度股东大会投票”； B)进 入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密 码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；C)进入后点击“投票表决”，根 据网页提示进行相应操作；D)确认并发送投票结果。

• 4、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2009年6月4号下午15点至2009年6月5号下午15点期间的任意的时间。 （三）注意事项

• （1）投票不能撤单；

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果。

五、 投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票 两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则 处理：

• 1、同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069 传真：0635-3260786

联系人：王鹏

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邮编：252201

• 2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

七、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公 司2008 年度股东大会，并授权其行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会 二OO九年四月八日

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