Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2009

Feb 6, 2009

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009—03

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2009年2月28日上午9时

2、召开地点：公司会议室

• 3、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会

• 4、召开方式：现场投票方式

5、出席对象：（1）截止2009年2月23日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在 册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于第六届董事会独立董事及外部董事津贴》的议案；

• 2、审议《关于聘任公司 2008 年度审计机构并确定其报酬》的议案。

三、登记办法

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明 复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身 份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办 公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真 到达日应不迟于2009年2月28日下午5时）；

• 2、登记时间：（1）2009年2月27日上午8时至下午5时；（2）2月28日上午8时至上 午9时开会前；

• 3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会

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秘书办公室。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：0635-3264069

传真：0635-3260786

联系人：王鹏

邮编：252201

• 2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有 限公司2009 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

注：授权委托书剪报及复印件均有效。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二OO九年二月七日

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