Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2008

Jun 7, 2008

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2008-10

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第五届董事会第二十次会议决定于2008 年6 月30 日上午9 点召开公 司2007 年年度股东大会，具体事项通知如下：

（一）基本情况

• 1、召开时间：2008 年6 月30 日上午9 点

• 2、召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、会议召集人：公司董事会

（二）会议审议议题

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2007 年财务决算报告》

4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；

5、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；

• 6、审议《公司独立董事2007 年度工作述职报告》

7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

9、审议《关于监事会换届选举的议案》。

上述提案具体内容见2008 年4 月18 日、6 月7 日《中国证券报》、《证券

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时报》、《上海证券报》及www.cninfo.com.cn 网站上公告的公司第五届董事会 第十九次会议、第五届董事会第二十次会议决议公告内容。

（三）出席会议对象：

• 1、截止2008 年6 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

  • 2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘任律师及其他相关人员。

（四）会议登记方法

• 1、登记手续：个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份 证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；异 地股东可以信函或传真方式办理出席登记。

• 2、登记时间：2008 年6 月29 日（上午8：00-12：00，下午14：30-18：30）、 6 月30 日9：00 之前

（五）其它

联系地址：山东东阿县阿胶街78 号董事会秘书办公室

联系人： 邢长生 王鹏

联系电话：（0635）3264128 3264069

联系传真：（0635）3260786

邮政编码：252201

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

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二OO 八年六月五日 附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限 公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人身份证号：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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