Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2007

Apr 12, 2007

证券简称：S 阿胶 证券代码：000423 公告编号：2007-07

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2006 年年度股东大会通知的公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第十二次会议决定于2007 年5 月19 日召开公司2006 年年度股 东大会，具体事项通知如下：

（一）基本情况

• 1.召开时间：2007 年5 月19 日上午9 点

• 2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室

• 3.召开方式：现场投票方式

（二）会议审议议题

• 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2006 年财务决算报告》；

• 4、审议《公司2006 年度利润分配预案》；

• 5、审议《公司2006 年年度报告及摘要》；

• 6、审议《关于调整独立董事及外部董事津贴的议案》；

• 7、 审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司2007 年度审计机构并确定其报 酬的议案》；

上述提案具体内容见2007 年4 月12 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及 www.cninfo.com.cn 网站上的公司第五届董事会第十二次会议决议公告。

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（三）出席会议对象：

• 1、截止2007 年5 月14 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

• 2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘任律师及其他相关人员。

（四）会议登记方法

1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书 应在2007 年5 月18 日18 点前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席 登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

2、登记时间：2006 年5 月18 日--19 日开会之前（工作时间8:00-12:00、13:30-17： 00）

（五）其它

联系地址：山东东阿县阿胶街78 号董事会秘书办公室

联系人： 邢长生 王鹏 联系电话：（0635）3264069 联系传真：（0635）3260786 邮政编码：252201

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

二OO 七年四月十二日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司

2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人身份证号：

• （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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