Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2006

Apr 29, 2006

证券简称：东阿阿胶 证券代码： 000423 公告编号： 2006-06

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开 2005 年年度股东大会通知的公告

本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司第五届董事会第五次会议决定于2006 年5 月30 日召开公司2005 年年度股东 大会，具体事项通知如下：

（一）基本情况

• 1.召开时间：2006 年5 月30 日上午9 点

• 2.召开地点：山东省东阿县阿胶街78 号公司会议室

• 3.召开方式：现场投票方式

（二）会议审议议题

1、审议《公司2005 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2005 年财务决算报告》；

• 3、审议《公司2005 年度利润分配预案》；

4、审议《公司2005 年年度报告及摘要》；

• 5、审议《关于变更扩建生产车间投资额的议案》；

• 6、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

• 7、审议《关于提名董事候选人的方案》。

上述提案具体内容见2006 年4 月29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及 www.cninfo.com.cn 网站上的公司第五届董事会第五次会议决议公告。

（三）出席会议对象：

• 1、截止2006 年5 月22 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

1

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人（委托书格式附后）；

2、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 3、本公司聘任律师及其他相关人员。

（四）会议登记方法

1、登记手续：社会公众股股东持本人身份证、持股证明办理出席登记；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记；法人股东代表持本人身份证、 法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记；授权委托书 应在2006 年5 月29 日前备置于公司，异地股东可以信函或传真方式办理出席登记， 传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

• 2、登记时间：2006 年5 月28 日—30 日开会之前（工作时间8:00-12:00、13:30-17： 00）

（五）其它

联系地址：山东东阿县阿胶街78 号董事会秘书办公室

联系人： 邢长生 王鹏 联系电话：（0635）3264069 联系传真：（0635）3260786 邮政编码：252201

本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司 董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席山东东阿阿胶股份有限公司

2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托日期：

委托人身份证号：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

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