Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2004

Mar 23, 2004

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**东阿阿胶：召开2003年度股东大会通知

**2004-03-24 06:30   

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召开2003年度股东大会通知

现就召开公司2003年度股东大会的有关内容通知如下：

一、会议时间：2004年4月29日（星期四）上午9：00

二、会议地点：公司会议室

三、会议内容：

1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2003年监事会工作报告》；

3、审议《公司2003年度财务决算报告》；

4、审议《公司2003年年度报告及摘要》；

5、审议《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2004年度审计机构并确定其报酬》；

6、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金》；

7、审议《公司2003年年度利润分配预案》；

8、审议《公司高级管理人员薪酬制度》；

9、审议修改《公司章程》议案；

四、出席会议对象：

1、截止2004年4月19日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司特聘法律顾问；

五、会议登记办法：

符合上述出席条件的股东于2004年4月27―28日（上午8：00―11：30，下午

2：00―5：00）持本人身份证、股东账户卡等股权证明，委托代理人持个人身份证及授权

委托书至公司证券办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

六、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。

七、联系办法：

公司地址：山东东阿县阿胶街78号

邮编：　　252201

联系人：　刘兴国、王鹏

联系电话：（0635）3264069

传真：　 （0635）3260786

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

董　　事　　会

二OO四年三月二十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人(公司)出席山东东阿阿胶股份有限公司2003年度

股东大会，并代表行使表决权。

委托人身份证号：　　　　　　　　　委托人股东帐号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　委托日期：

委托人签名：　　　　　　　　　　　被委托人签名：

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

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