Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. — AGM Information 2003

Mar 17, 2003

山东东阿阿胶股份有限公司

关于召开2002 年度股东大会通知的公告

本公司决定于2003 年5 月28 日（星期三）召开公司2002 年度 股东大会。

现就召开公司2002 年度股东大会的有关内容通知如下：

• 一、会议时间：2003 年5 月28 日（星期三）上午8：30 二、会议地点：公司会议室

三、会议内容：

• 1、 审议《公司2002 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《公司2002 年度监事会工作报告》；

• 3、 审议《公司2002 年财务决算报告》；

• 4、 审议《公司2002 年年度报告全文及摘要》；

• 5、 审议《公司增选独立董事》的议案；

• 6、 审议《续聘山东正源和信会计师事务所为公司2003 年度审计 机构并确定其报酬》的议案；

• 7、 审议《公司关于建立管理层长期激励机制》的议案；

• 8、 审议《公司2002 年年度利润分配预案》的议案；

• 9、 审议《修改公司章程》的议案；

• 四、出席会议对象：

• 1、截止2003 年5 月18 日下午收市，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人；

• 2、公司董事、监事、高级管理人员、公司特聘法律顾问；

五、会议登记办法：

符合上述出席条件的股东于2003 年5 月26—27 日（上午9：00 —11：30，下午2：00—5：00）持本人身份证、股东账户卡等股权 证明，委托代理人持个人身份证及授权委托书至公司证券办公室办理 登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。

六、会期半天，与会股东的食宿费及交通费自理。 七、联系办法：

公司地址：山东东阿县阿胶街78 号

邮编： 252201 联系人： 刘兴国、王鹏

联系电话：（0635）3264069 传真： （0635）3260786

特此公告

山东东阿阿胶股份有限公司

董事会

二○○三年三月十六日

附件一:

个人简历：

晁钢令，男，52 岁，博士生导师，上海财经大学国际工商管理 学院教授，中国市场学会常务理事，中国商业经济学会理事、特约研 究员，中国广告协会学术委员会委员，上海商业经济学会副会长，上

海市公共关系协会常务理事，被上海市政府商业委员会聘为“上海商 业决策咨询专家”。

山东东阿阿胶股份有限公司独立董事提名人声明

提名人山东东阿阿胶股份有限公司董事会现就提名晁钢令为山东 东阿阿胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被 提名人与山东东阿阿胶股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独 立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东东阿阿胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格；

二、符合山东东阿阿胶股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 所要求的独立性：1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山 东东阿阿胶股份有限公司及其附属企业任职；2、被提名人及其直系亲 属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上 市公司前十名股东；3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该 上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五 名股东单位任职；4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等

服务的人员。

四、包括山东东阿阿胶股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上 市公司数量不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或 误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会

二OO 三年三月十六日

山东东阿阿胶股份有限公司独立董事候选人声明

声明人晁钢令，作为山东东阿阿胶股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明本人与山东东阿阿胶股份有限公司之间在 本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关 系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任 职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%

或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括山东东阿阿胶股份有限公司在内，本人兼任独立董事 的上市公司数量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确， 不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导 致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规 定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。

声明人：晁钢令

二OO 三年三月十五日

附件二:

公司根据中国证监会有关规范性文件的要求，对《公司章程》相应条 款拟作如下修改:

一、原第二十条 公司目前的股本结构为普通股272，474，366 股，

其中发起人持有80，720，923 股，占股本总额的29.62%；社会公众 股191，753，443 股（其中包括高管股254，625 股），占股本总额的 70.38%。

修改为：第二十条 公司目前的股本结构为普通股272，474，366 股， 其中发起人持有80，720，923 股，占股本总额的29.62%；社会公众 股191，753，443 股，占股本总额的70.38%。 二、原第一百四十四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事三 名，设董事长一人。

修改为：第一百四十四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事 四名，设董事长一人。

三、原第一百八十八条 公司建立总经理、副总经理的薪酬与公司绩 效和个人业绩相联系的激励机制，以吸引人才，保持总经理、副总经 理人员的稳定。

修改为：第一百八十八条 公司建立高中层管理者、主要经营、技术 骨干个人业绩与公司绩效相联系的薪酬制度和长期激励机制。年度净 利润不低于前三年平均额时，以上年度净利润为标准，提取最高不超 过10%作为长期激励基金，以吸引人才，保持经营管理层人员的稳定。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(公司)出席山东东阿阿胶

股份有限公司2001 年度股东大会，并代表行使表决权。

委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 委托人签名： 被委托人签名：

(注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。)