Dong-Ah Geological Engineering Company LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 22, 2019

동아지질/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항        감사보고 및 영업보고 나. 부의안건  제1호 의안:제46기('18.01.01~12.31)재무제표 승인의 건               제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건  제3호 의안:이사 선임의 건                          (상근사내이사 3명, 사외이사1명 재선임)  제4호 의안:감사 선임의 건                          (상근감사 1명 재선임)  제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건     제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정우	1946-03	3	재선임	현, (주)동아지질 대표이사
최정욱	1965-03	3	재선임	현, (주)동아지질 지반기술사업부 임원
박만규	1963-01	3	재선임	현, (주)동아지질 터널사업부 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정복	1946-02	3	재선임	현, 세무법인 하나 회장 전, 중부지방 국세청장 전, 국가보훈처 장관	성신양회(주) (사외이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영태	1954-08	3	재선임	상근	현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	금속구조물ㆍ창호공사업		사업영역확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
미장ㆍ방수 공사업	습식ㆍ방수 공사업	면허업종 명칭 변경