Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2025

동아지질/주주총회소집결의/(2025.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 재 선 임: 사내이사 3명 - 신규선임: 사내이사 1명, 사외이사1명 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정욱	1965-03	3	재선임	현, ㈜동아지질 대표이사
정경수	1974-01	3	신규선임	현, ㈜동아지질 전무, 해외본부담당임원
박성민	1978-01	3	재선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea 이사
박진수	1969-08	3	재선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행 투자금융부 부부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강석도	1969-04	3	신규선임	현, ㈜대우건설 자문역 전, ㈜대우건설 해외토목사업 실장 및 담당임원(상무)	-