Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 18, 2022

동아지질/주주총회소집결의/(2022.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-23
3. 장소		부산광역시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)             및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사 4명, 사외이사 1명)          제2-1호 의안: 사내이사 박만규 선임의 건      제2-2호 의안: 사내이사 최정욱 선임의 건      제2-3호 의안: 사내이사 박성민 선임의 건      제2-4호 의안: 사내이사 박진수 선임의 건      제2-5호 의안: 사외이사 조건식 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박만규	1963-01	3	신규선임	현, (주)동아지질 터널사업본부 본부장
최정욱	1965-03	3	신규선임	현, (주)동아지질 지반기술사업본부 본부장
박성민	1978-01	3	재선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사
박진수	1969-08	3	재선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조건식	1952-06	3	재선임	현, 한라대학교 석좌교수 현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관	(사)원동문화개발기구(이사)