Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 19, 2021

동아지질/주주총회소집결의/(2021.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		부산광역시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)             및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명 신규선임) 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-19
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기4. 의안 주요내용 중 부의안건 제3호의안(사외이사 선임의 건)과 관련하여 한 회사에서의 사외이사 임기가 6년으로 제한(상법시행령 제34조제5항제7호)됨에 따라, 당사의 기존 사외이사 임기가 올해로 만료되어 신규로 사외이사를 선임하는 건입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정두회	1958-10	3	신규선임	현, 부경대학교 공과대학 교수 현, 대한토목학회 부산울산경남지회 회장 및 대한토목학회 부회장	한국비계기술원(감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영태	1954-08	3	재선임	상근	현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장