Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

동아지질/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 52기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		400,252	- 매출액
- 부채총계		173,153	- 영업이익	9,612
- 자본금		7,026	- 당기순이익	11,388
- 자본총계		227,099	*주당순이익(원)	850
나. 개별(별도)	- 자산총계		400,061	- 매출액
- 부채총계		173,148	- 영업이익	9,623
- 자본금		7,026	- 당기순이익	11,399
- 자본총계		226,913	*주당순이익(원)	851
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,550,604,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.59
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 재선임 : 사내이사3명(상근1명,비상근2명) - 신규선임 : 사내이사1명(상근) 사외이사1명(비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (재선임 3명, 신규선임 2명) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 2025-02-20 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최정욱	1965-03	3	재선임	현, (주)동아지질 대표이사
박성민	1978-01	3	재선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal
박진수	1969-08	3	재선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장
정경수	1974-01	3	신규선임	현, (주)동아지질 전무(해외본부장)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강석도	1969-04	3	신규선임	현, (주)대우건설 자문역 전, (주)대우건설 해외토목사업 실장 및 담당 임원(상무)	-