Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Mar 28, 2024

동아지질/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		390,935	- 매출액
- 부채총계		162,018	- 영업이익	7,693
- 자본금		7,026	- 당기순이익	10,230
- 자본총계		228,917	*주당순이익(원)	742
나. 개별(별도)	- 자산총계		390,747	- 매출액
- 부채총계		162,008	- 영업이익	7,743
- 자본금		7,026	- 당기순이익	9,793
- 자본총계		228,739	*주당순이익(원)	710
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,777,306,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.56
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명 재선임) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명 신규선임) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-03-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정두회	1958-10	3	재선임	전,부경대학교 공과대학 토목공학과 교수 전,대한토목학회 부산울산경남지회 회장 및 대한토목학회 부회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형섭	1960-02	3	신규선임	상근	전,대우건설 토목사업본부장 전,삼성물산(건설) 토목사업부 상무

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-