Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Mar 24, 2021

동아지질/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		334,840	- 매출액
- 부채총계		143,304	- 영업이익	3,237
- 자본금		5,750	- 당기순이익	2,042
- 자본총계		191,536	*주당순이익(원)	181
나. 개별(별도)	- 자산총계		334,347	- 매출액
- 부채총계		142,978	- 영업이익	3,317
- 자본금		5,750	- 당기순이익	2,363
- 자본총계		191,369	*주당순이익(원)	209
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			847,500,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항     가. 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제48기('20.01.01~'20.12.31)재무제표 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부 변경 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건(사외이사 1명)     ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] 감사 선임의 건(상근 감사 1명)     ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인 [제6호 의안] 감사보수 한도 승인의 건     ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-02-19 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정두회	1958-10	3	신규선임	현, 부경대학교 공과대학 교수 현, 대한토목학회 부산울산경남지회 회장 및 대한토목학회 부회장	한국비계기술원(감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영태	1954-08	3	재선임	상근	현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장