Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Feb 20, 2020

동아지질/주주총회소집결의/(2020.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제47기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)             및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:이사 선임의 건(상근사내이사 1명 재선임) 제3호 의안:감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임) 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안:감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최재우	1960-02	3	재선임	현, (주)동아지질 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영태	1954-08	3	재선임	상근	현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장