Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Mar 27, 2019

동아지질/정기주주총회결과/(2019.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		284,762	- 매출액
- 부채총계		110,001	- 영업이익	26,067
- 자본금		5,750	- 당기순이익	18,725
- 자본총계		174,761	*주당순이익(원)	1,658
나. 개별(별도)	- 자산총계		284,393	- 매출액
- 부채총계		109,058	- 영업이익	28,657
- 자본금		5,750	- 당기순이익	21,419
- 자본총계		175,335	*주당순이익(원)	1,895
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,260,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.15
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명,사외이사1명,감사1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고   라. 외부감사인선임보고 나. 부의안건 [제1호 의안] 제46기('18.01.01~ 12.31)재무제표 승인의 건 [제2호 의안] 정관 일부 변경 승인의 건 [제3호 의안] 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임) [제4호 의안] 감사선임의 건 (상근 사내감사1명 재선임) - 의결정족수 미달로 부결 [제5호 의안] 이사보수 한도 승인의 건 [제6호 의안] 감사보수 한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2019년 3월 27일(수) 제46기 정기 주주총회에서 감사 선임 안건 통과를 위해 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 그리고 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나 의결정족수 미달로 부결되었습니다. 상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임 할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정우	1946-03	3	재선임	현, (주)동아지질 대표이사
최정욱	1965-03	3	재선임	현, (주)동아지질 지반기술사업부 임원
박만규	1963-01	3	재선임	현, (주)동아지질 터널사업부 임원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정복	1946-02	3	재선임	현, 세무법인 하나 회장 전, 중부지방 국세청장 전, 국가보훈처 장관	성신양회(주) 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	30.금속구조물ㆍ창호공사업		신규면허 취득에 따른 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
12. 미장 방수공사업	12. 습식 방수공사업	면허업종 명칭변경