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AGM Information • Jul 4, 2019

동아지질/주주총회소집결의/(2019.07.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2019-08-16
3. 장소		부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임) 제2호 의안: 감사 선임의 건             (상근감사 1명 재선임) 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-07-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의안 주요내용 중 제2호 의안 「감사 선임의 건」은 지난 제46기 정기주주총회   에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 금번 임시주주총회에 재상정한 건입니다. - 권리주주 확정 기준일: 2019년 7월 19일(금) - 명의개서 정지기간: 2019년 7월 20일(토) ~ 24일(수)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성민	1978-01	3	신규선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사
박진수	1969-08	3	신규선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조건식	1952-06	3	신규선임	현, 한라대학교 석좌교수 현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관	(사)원동문화개발기구(이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영태	1954-08	3	재선임	상근	현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장