Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Jul 30, 2019

참고서류 3.2 동아지질 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:&cr	2019 년 7 월 30 일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 동아지질&cr주 소: 부산시 금정구 금샘로 347&cr전화번호: 051-580-5550

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)동아지질	보통주	200,000	1.74%	본인	자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 &cr비율	회사와의&cr관계	비고
이정우	최대주주	보통주	1,755,345	15.26%	최대주주	-
김영애	특수관계인	보통주	215,732	1.88%	특수관계인	-
이상경	특수관계인	보통주	72,598	0.63%	특수관계인	-
최재우	특수관계인	보통주	438,740	3.82%	특수관계인	-
성안제	특수관계인	보통주	3,595	0.03%	특수관계인	-
박만규	특수관계인	보통주	4,073	0.04%	특수관계인	우리사주포함
최정욱	특수관계인	보통주	45,869	0.40%	특수관계인	우리사주포함
이경준	특수관계인	보통주	8,764	0.08%	특수관계인	우리사주포함
사회복지법인&cr동지복지재단	특수관계인	보통주	200,000	1.74%	특수관계인	-
도버홀딩스&cr유한회사	특수관계인	보통주	2,066,425	17.96%	특수관계인	(주)참고
크레센도 제2호&cr성장전략엠앤에이&cr사모투자합자회사	특수관계인	보통주	-	-	특수관계인	(주)참고
크레센도에쿼티&cr파트너스유한회사	특수관계인	보통주	-	-	특수관계인	(주)참고
Rivendell&crInvestments&cr2018-2 LLC	특수관계인	보통주	177,250	1.54%	특수관계인	(주)참고
계		-	4,988,391	43.38%

(주)	도버홀딩스유한회사, 크레센도제2호성장전략엠앤에이사모투자합자회사 , 크레센도에쿼티파트너스유한회사 , Rivendell Investments 2018-2 LLC 는 지난 6월 14일 장외주식매매체결로인하여 특수관계인으로 추가되었으며 관련계약 종결일이 8/16일 이기 때문에 7/19일 기준 주주명부상에는 등재되어있지 않습니다. 자세한 내용은 관련공시(주식등의 대량보유상황보고_6/21공시)를 참고하시기 바랍니다.

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이지헌	-	-	직원	-
김정민	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위- 주주전체(2019년 7월 19일 주주명부 기준)

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지- 필요 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간&cr (시작일) - 2019 년 8월 2일&cr (종료일) - 2019 년 8월 16일 정기주주총회 개시전까지

&cr 나. 위임장용지의 교부방법 &cr √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)

√주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr&cr(모바일: http://evote.ksd.or.kr/m)
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고 시 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항" 안내

&cr 다. 권유업무 위탁에 관한 사항

- 해당사항 없음&cr &cr 라. 주주총회 일시 및 장소&cr(일시) - 2019년 8 월 16 일 오전 9시 &cr(장소) - 부산시 금정구 금샘로 347 (주)동아지질 본사 6층 강당

&cr 마. 업무상 연락처 및 담당자&cr(성명) - 이지헌 &cr(부서 및 직위) - 경영기획팀 / 과장 &cr(연락처) - 051-580-5550&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
박성민	1978.01.12	사내이사	없음	이사회
박진수	1969.08.13	사내이사	없음	이사회
조건식	1952.06.11	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박성민	현, Crescendo Equity Partners, Partner	전, Excelsior Capital Asia, Principal &cr전, CLSA Korea, 이사	-
박진수	현, Crescendo Equity Partners, Partner	전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장	-
조건식	현, 한라대학교 석좌교수&cr현, 동북아경제연구원 원장	전, 현대아산 대표이사&cr전, 북한경제포럼 회장&cr전, 제14대 통일부 차관	-

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
최영태	1954.08.13	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
최영태	현,(주)동아지질 감사	전, SK건설 부사장&cr전, 암반공학회 부회장	-

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금 지급규정 승인의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제388조 및 당사 정관 제39조에 의거 임원퇴직금 지급규정을 승인받고자 함.&cr&cr다. 임원퇴직금지급규정&cr제 1 조【목적】&cr본 규정은 주식회사 동아지질(이하 "회사" 라 한다)의 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.&cr&cr제 2 조 【적용범위】&cr본 규정은 회사의 상무에 종사하는 등기이사(이하 "임원" 이라함)에 대하여 적용한다.&cr&cr제 3 조【지급사유】&cr퇴직금은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 때 지급한다.&cr 1. 임기만료 퇴직&cr 2. 퇴직에 따른 사임&cr 3. 재임 중 사망&cr 4. 상법 제385조에 따라 해임되는 경우&cr&cr제 4 조 【퇴직금의 산정】&cr ① 임원의 퇴직금은 확정기여형 퇴직연금제도로 한다.&cr ② 회사는 연봉계약금액 10%를 퇴직금으로 하며, 해당 부담률을 연 1회 (납입주기)&cr 지급한다. 다만, 2010년 이전의 연봉계약금액은 2010년 기준 연봉계약금액으로 한다.&cr

제 5 조 【재임기간의 계산】&cr ① 임원으로 근무한 기간은 최초 선임일로부터 퇴임한 날까지의 기간으로 한다.&cr ② 재임기간이 1년 미만인 경우에는 월할로 계산하며, 1개월 미만 재임한 경우&cr 재임기간은 1개월로 한다.&cr&cr제 6 조 【특별위로금】&cr회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 이사회의 결의를 얻어 퇴직금과는 별도로 퇴직금의 250% 범위 내에서 특별위로금을 지급할 수 있다.&cr&cr제 7 조 【지급제한】&cr임원이 상법 제385조에 따라 해임되는 경우 제6조의 퇴직위로금은 지급하지 아니한다.&cr&cr[부 칙]&cr제 1 조 【시행일】 &cr본 규정은 2019년 8월 16일부터 시행하되, 퇴임하는 임원에게 지급하는 퇴직금 및 특별위로금을 산정함에 있어서 그 재직기간은 해당 임원이 임원으로 선임된 시점부터 소급하여 산정한다.&cr&cr제 2 조 【근거 및 법령 적용】&cr본 규정은 회사 정관 제39조에 근거하여 제정되었으며, 본 규정에서 정하지 아니한 임원의 퇴직금에 관한 사항은 법령에 따른다.&cr