Dong-Ah Geological Engineering Company LTD.

AGM Information • Aug 16, 2019

동아지질/임시주주총회 결과/(2019.08.16)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 이사 선임의 건             (사내이사 2명, 사외이사 1명 신규선임)                제1-1호 의안: 박성민 사내이사 후보자 선임의 건     제1-2호 의안: 박진수 사내이사 후보자 선임의 건     제1-3호 의안: 조건식 사외이사 후보자 선임의 건     ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명 재선임)                제2-1호 의안: 최영태 상근감사 후보자 선임의 건       ※ 해당 의안은 지난 제46기 정기 주주총회에서          의결정족수 부족으로 부결된 건을 금번 임시          주주총회에서 재 상정한 건입니다.     ▶ 의결정족수 미달로 부결 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 승인의 건     ▶ 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2019-08-16
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 박만규 사내이사, 최정욱 사내이사, 김정복 사외이사는 금번 임시주주총회일로   사임하였습니다.
※ 관련공시	2019-08-01 주주총회소집공고 2019-07-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성민	1978-01	3	신규선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사
박진수	1969-08	3	신규선임	현, Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조건식	1952-06	3	신규선임	현, 한라대학교 석좌교수 현, 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관	(사)원동문화개발기구 (이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영태	1954-08	3	재선임	상근	현, (주)동아지질 감사 전, SK건설 부사장