DONG-A ST CO.,LTD

Regulatory Filings • Mar 24, 2021

동아에스티/정기주주총회결과/(2021.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		980,667	- 매출액
- 부채총계		338,570	- 영업이익	33,994
- 자본금		42,219	- 당기순이익	27,103
- 자본총계		642,097	*주당순이익(원)	3,212
나. 개별(별도)	- 자산총계		984,914	- 매출액
- 부채총계		338,488	- 영업이익	34,062
- 자본금		42,219	- 당기순이익	27,653
- 자본총계		646,426	*주당순이익(원)	3,277
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,438,390,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.14
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건                  (후보자 엄대식) --> 원안대로 승인    제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건                  (후보자 한종현) --> 원안대로 승인    제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건                  (후보자 최희주) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 류재상) --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최희주) --> 원안대로 승인         제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-02 참고서류 2021-03-02 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄대식	1961-09	3	재선임	한국오츠카제약 회장 (현)동아에스티㈜ 회장
한종현	1968-01	3	신규선임	엠아이텍(주) 대표이사 동아쏘시오홀딩스㈜ 사장 (현)동아에스티㈜ 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최희주	1965-10	3	재선임	보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문	에스씨엠생명과학(주) (사외이사)
류재상	1969-10	3	재선임	Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최희주	1965-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문
류재상	1969-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원